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中国银行出狠招!携款躲到加拿大购房走不通了

这简直是一个里程碑式的案件。一名中国商人在提取了等值于1000万加元的贷款以后人间蒸发。结果又突然出现在加拿大温哥华,并且购买了数座价值数百万的豪宅。目前中方银行要求其归还贷款。

2016年6月时,中国中信银行的律师向BC省最高法院提出申请,要求法官冻结Shibiao Yan的资产。他被指控提取了他在中国的公司5000万元的信用贷款,但是从未偿还。

根据法庭文件所显示,Yan与妻子和女儿住在温哥华。Yan在Surrey购买了三所房屋,价值分别为100万元,230万元和310万元,而他的妻子在温哥华买房花了250万元。

中信银行工作人员表示,这些温哥华房子其中之一是在Yan将其贷款提取后购买的。

中信银行于2015年7月向中国的仲裁庭提起诉讼。

2016年8月该银行希望加拿大B.C.法院承认并执行中国仲裁裁决。本周,最高法院法官裁决,支持中国仲裁审理决定。该决定命令Yan先生向中信银行偿还相当于近1000万加元的款项。

外国仲裁裁决以前就在不列颠哥伦比亚省执行过,但这一次显然是中国一家国有银行第一次探索这一渠道。更重要的是,该案件涉及了在温哥华的中国人投资购买房产的行为。

“这是我们第一次知道一个国有的中国政府实体可以在哪里使用仲裁。当我们来到一个新的地方,如加拿大,该如何依法执行贷款行为,特别是这笔钱已经都进入了温哥华的房地产的时候。”中信银行律师Christine Duhaime说。

根据法院文件,中国中信银行在例行反洗钱审查期间发现了Yan某和他的妻子Gao女士的一些信息。

Duhaime是一位金融犯罪专家。她说,中国的银行已经发现,很多人在未偿还大量的银行贷款后消失。

“我看到其他很多银行的债务清单,是的,还有其他很多类似案件。其他银行如果有类似情况也在积极寻求解决方式。”Duhaime说。

她说,过去银行只能接受这些损失,但现在因为该案件的成功判决,更多的人和单位会努力收回属于他们自己的钱。

Duhaime 说:“对于卑诗省来说,这是一个很好的结果,我认为它发出了一个积极的信息:在温哥华有一些金融犯罪发生在房地产市场...现在看来有一些恢复[可能]。”

Duhaime说,银行现在将尝试收回Yan的钱,法院给了他30天的上诉时间。

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