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CRA行动了!在警方配合下三地同步搜查

加拿大税务局CRA(Canada Revenue Agency)发表声明说,在皇家骑警和警方的配合下,CRA的30名罪案调查员持搜查令在三地同时展开搜查行动,这三地包括GTA地区、西温哥华(West Vancouver)以及卡尔加里……

加拿大税务局CRA(Canada Revenue Agency)发表声明说,在皇家骑警和警方的配合下,CRA的30名罪案调查员持搜查令在三地同时展开搜查行动,这三地包括GTA地区、西温哥华(West Vancouver)以及卡尔加里。

CRA没有透露在三地搜查的具体地点,但称搜查是有明确目标的,依据则主要是涉及外国公司逃税避税的一系列交易,以及通过离岸银行户口的转账记录等等。

CRA 表示,目前他们正调查42宗涉及跨国或离岸避税的案件。在其中一个个案中,他们发现了相当复杂的公司运作结构,相信涉及到数百万的避税额。

在2016年4月,国际调查记者联盟(ICIJ)得到了巴拿马律师事务所Mossack Fonseca所泄露的1,150万份内部文件,揭出大量个人及机构以离岸方式在海外开公司避税的惊人内幕,这些文件就是震惊全球的所谓“巴拿马文件”(Panama Papers)。

去年11月,又有1,340万份被称为“天堂文件”(Paradise Papers)的敏感财务资料泄露,其中至少提到3,300多加拿大的公司、信托公司、基金会、实体以及个人,包括三名前加拿大总理,数名亿万富豪,一支加拿大冰球队。名单中加拿大实体及个人的数量仅次于美国、英国和中国。

这也是历史上最多加拿大实体及个人卷入离岸金融服务的事件。而在“巴拿马文件”中,只有625个加拿大实体及个人被列入其中,而“天堂文件”涉及的加拿大实体及个人是这个数字的5倍。

CRA在最近发表的声明中称,对全国三地的同步搜查与“巴拿马文件”有关,但没有提到是否与“天堂文件”有关。

CRA早前表示,联邦已经投资$10亿来确保加拿大税务系统的正常运作,针对离岸金融服务的个案,已有990项审计及42宗刑事调查正在进行之中。

CRA在声明中强调,无论是个人,还是实体,一旦被判逃税,就可能按逃税额处以50%至200%的罚款,并被判处最多长达五年的监禁。

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