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撞枪口!华裔与卧底警员交易 110万美金被充公

(约克论坛编译)最近,美国西雅图西区联邦法院宣布,加拿大温哥华37岁华裔男子Louis Ong因为涉嫌无牌经营汇款业务,被判处20天监禁,并被判处价值约110万美元现金和比特币充公。据悉,他还曾要求假装毒贩的联邦探员不要讲出款项来源,以便出事时脱罪。

根据法庭文件显示,被告曾向卧底探员表示,其最好不要知道有关贩毒的任何情况。Ong曾向一位探员表示“我没有听到。我经常会告诉人们一件事,就是我真的不在乎……他们要用比特币来干什么……最好就是我真的不知道。因为这样我才可以有合理的脱罪理由”。

卧底两次假装毒贩交易

Louis Ong于1987年和母亲从新加坡移民到加拿大,毕业于不列颠哥伦比亚大学电脑科学系,之后一直居住在洛杉矶,从事研发游戏软件工作,并在2013年开始涉足比特币。

根据最初诉讼显示,美国国土安全部调查时间开始于2016年12月,当时探员接到知情人举报,称有人在网上匿名打广告买卖比特币。在通过短信进行交谈之后,一名卧底探员与Ong在塔克维拉一家麦当劳的停车场见面,交易$12,000美元兑换比特币。

之后Ong使用验钞机核实之后,用手机汇出比特币到对方账户,并收取了7.3%的手续费。之后,卧底探员一路跟踪,发现Ong将钱存入到多个银行账户之中。

在此之后,第二次,同一名卧底探员再次要求见面交易兑换比特币,这次是$50,000美元,Ong收取了9%的手续费。对此,Ong表示“我之所以会收比他人高的手续费,是因为我办事得力,人们都来找我”。

‘你的朋友似乎有点开放’

到了2017年3月份,Ong向一名假扮贩毒黑帮老大的探员询问,他的手下能否停止讨论毒品问题,他说“我对你们谁买或者卖(比特币),以及用来干什么都不感兴趣,所以不要讨论这件事,也不要让你的朋友提起。在没有必要的情况下,你的朋友似乎对你所的事情持很开放的态度啊”。

随后,探员告诉Ong汇款应该到金融犯罪执法网络登记处,登记资金转账,如果不登记就通过手机转账比特币,会产生非法洗钱的嫌疑。之后,Ong真的进行了登记,并向国土安全部备案了,但是,他仍然没有遵守发现可疑交易必须报告的规定,三次与卧底接头换钱,而且都是直接通过手机汇款完成交易。

自食其果

由于屡教不改,最后在8月16日,Ong被西雅图西区联邦法定罪。近日,Ong在法庭上认罪,同意将价值110多万的美金和比特币上交法庭,并被关押20天。除此之外,Ong还被下令监督释放3年,并将永不能再返回美国境内。

对此,Ong的律师表示他对此次庭审的结果很满意,“我们很高兴,法官认识到Ong的悔意,同意让其以一个自由人离开法庭。他的未来还很光明”。

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