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美国务院:加拿大执法不力 已成洗钱天堂

美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出,加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。

在这份2019年3月完成的报告中,加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出,在BC省,来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。

此外,在加拿大,还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利,还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。

同时,加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规,加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间,加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。

报告指出,加拿大虽然有强大的检测洗钱系统,但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外,加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据,这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据,那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。

加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年,有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为,随着中国与加拿大两国的外交关系恶化,芬太尼问题正在变得更加严重。

美国国务院的报告中,并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。

在上个星期三,BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面,并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。

联邦政府计划推出新的反洗钱法规,并将针对赌场、地产等行业着重打击,并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。

计划中,联邦政府将会在五年内投资两亿元,以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。

THE END
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