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加拿大超级富豪被骗惨!$80万加币转眼被转到香港一银行,只因看错俩字母

Cidel Bank是一家总部位于多伦多的加拿大私人信托银行,专门为客户打理信托资产140亿美元。

这家银行的客户都是高收入群体,换句话说,随便一个都是大富豪。

75岁的Rod McLeod就是这家银行的忠实客户,自然他的身价不菲。

不过,最近,他提到这个银行真是倒胃口,因为“银行不负责任的操作”,他的生活发生了翻天覆地的变化。

“最爱的人伤我最深。它们(Cidel Bank)本应该是保护我的,结果让我损失惨重。”


事情要从去年9月份说起。

2018年9月,McLeod看中了加州Rancho Mirage的一套公寓,并下了一个offer。

Rancho Mirage,拥有世界知名的高尔夫球场,被戏称为“总统乐园”。

McLeod要买的房子

富豪买房,就是大笔一挥的事儿。

他就让Cidel Bank给加州的一个银行账户电汇$619,000美元,也就是$820,000加币。

几周后,他收到一封邮件,又通知他将钱打入科罗拉多州丹佛的一个大通银行Chase Bank。

大通银行在2018 年3月决定退出加拿大信用卡市场,免除了所有加拿大用户的欠款。

他以为这封信是地产经纪发过来的,由于急于买下房子,也没有想太多,就直接通知Cidel Bank按照邮件中的账户打进去了。

毕竟,这个公寓的卖家也是一个亿万富翁,他在多个地方都有银行账户也不奇怪。

过了几天,他想着,钱也付过了,应该进行下一步程序了,所以就找经纪询问情况。

这时候,他才知道自己被骗了。

Rod McLeod

“我想着,根本不会有这样的事,不可能这样啊。”

但现实就是这样残酷,骗子的一封邮件就轻而易举地把他的$82万加币骗走了。

到底是哪个环节出错了?

他回头再仔细看看当初要求换银行汇入账户的邮件,原来,这封邮件并不是地产经纪发给他的,是骗子使用了一个和地产经纪邮箱很相像的账户。原本应该是Brady Sandahl,而骗子邮箱后缀用的是Brady Sandalh,也就是简单的调换了一个两个字母的顺序,乍看根本也看不出来差异。

而且,这封邮件已经被标注为“可疑邮件”,但是McLeod太急于买下房子,也没有往外国汇钱的经验,所以没有引起注意。

“我不常汇钱,给国外打钱对我来说还是头一回。”

不过,银行工作人员竟也没有对邮件主题栏的“危险提醒”引起注意,依旧按照要求把钱汇过去了。


可惜的是,在两个月前,他的地产经纪刚刚提醒过他要特别警惕汇款有变动的情况。

既然钱已经打到骗子账户了,那就赶紧查查这笔钱的行踪,看看能不能追回来。

原来,这笔钱一到丹佛的银行,就立即被骗子转走一大部分到香港的中国银行。大通银行只追回了$26,000美元,归还给McLeod。

为了早点找到骗子,McLeod雇佣了前FBI探员Don Vilfer进行调查。

Don Vilfer十年前离开FBI,他曾给100多起电汇诈骗案件提供专业证词。“对骗子来说,如果能及时抽身,他们真的是赚翻天了。”

而对于此案,他的看法是经纪人的邮箱账户被泄露了,骗子针对的是房产经纪或者贷款经纪,从他们手里找到行骗的对象。

上周,McLeod以银行“违反合同、过失、违反信托责任”为由提出索赔,要求银行全额赔偿。

不过,银行CEO Craig Rimer表示:“深表遗憾,爱莫能助,毕竟是你下令让转账的。

而McLeod也明白,这场官司可能会僵持很多年,“我已经75岁了,它(银行)很可能熬过我。”

目前,他已经把自己剩余的资产转移到另一家管理公司。

Don Vilfer

Don Vilfer表示,诈骗是一个大问题,骗子非常猖狂,这需要加拿大和美国完善法律,以此保护银行用户的利益。

令人吃惊的是,加拿大和美国的多名超级富豪都因为这种骗局被骗。

“曾经有一个客户被骗$1400万。

骗子专门针对企业及客户进行行骗,只要黑客攻入一个企业邮箱账户,就可以佯装发信人,让顾客汇款。

根据FBI的数据,在过去5年,企业邮件,尤其是地产行业,引发的诈骗案金额高达$120亿美元,每个州都有相关案例。

加拿大也是时有发生。

就在今年9月份,多伦多万锦居民Sarmen Sinani使用电子转账时就损失$2,775。


Sarmen Sinani是一位专门在GTA做生意的承包商。

当时,骗子冒充Sinani,给他的一位女客户写邮件,说家里出了点紧急情况,让对方电子转账。

然后,骗子又假装是这位女客户修改了这名客户邮件的内容,说她家里有急事,不能到他的公司去交支票。

就这样,骗子演了一场双簧,成功将这笔钱转到自己账户里。

在Sinani之前,曼尼托巴省的Rene Trudeau也中枪了,被骗$3,300。


当时,他通过电子方式先转了$3,000,又了$300给一家承包商,让他们给自己安装新的前门。

没想到,有人攻入承包商邮件,Rene Trudeau的安全问题是对方太太叫什么,骗子通过承包商脸书上的信息,轻而易举地猜出他的太太叫什么,结果钱就这么被骗子中途截走。

一样的套路,不一样的受害者。

很多人认为电子转账既方便,又安全,成本也很低,实际上加拿大电子转账的骗局非常多,很多人被骗后难以追回款项,而银行也不会赔偿。

那么,在使用电子转账的时候,应该注意什么呢?

加拿大安全系统专家Claudiu Popa给出了几个建议:
1.对密码加密;
2.多重验证;
3.不要使用免费WiFi处理网上银行业务;
4.尽量口头告知取款密码;
5.尽量避免在手机上使用银行App;


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THE END
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