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华人男子涉嫌诈骗,190万独立屋被没收

卑诗省本那比(Burnaby)一栋价值190万元的独立屋被省政府没收,因为该屋实际拥有者薛浩然(Haoran Xue,由名Charlie Xue)用它从事洗钱和欺诈等非法活动。

图片来源:vancouversun

据温哥华太阳报报道,卑诗省民事没收局在11月12日向卑诗省最高法院提起的诉讼中,指控薛浩然涉嫌诈骗不知名人士的钱,行骗过程中他假装自己是加拿大税务局的雇员,加拿大皇家骑警人员,软件公司员工或银行调查员。

薛浩然伪造身份证在大温哥华地区和安省开设几个信箱,联系了一些毫无戒心的个人,告知他们将现金或礼品卡寄到这些信箱。根据法庭记录,加拿大皇家骑警调查发现,二十多岁的薛浩然银行记录显示,自2019年1月以来,他的银行账户有100万元转入和转出记录。

位于7318 Fourth St. Burnaby的房子屋主名字是薛浩然的父亲薛曾刚(Zenggang Xue),薛曾刚据信住在中国。诉讼声称薛浩然是房屋实益拥有人,而他的父亲只是挂名。

警方去年7月调查发现,该房产有17万元私人贷款。

警方还发现了几张伪造的驾照和银行财产抵押信。

警方检查了薛浩然的一部手机,发现短信中包含受害者的姓名,受害者将要汇出的金额和向谁汇款以及要汇款的邮箱地址等内容。手机还有一个录像,显示薛浩然打开了一个包裹,里面装有一本夹有现金的书。

加拿大皇家骑警去年七月以伪造文件和欺诈罪逮捕了薛浩然。

相关链接:

https://vancouversun.com/business/local-business/burnaby-house-sought-in-civil-forfeiture-allegedly-linked-to-canada-revenue-agency-scam

THE END
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