正在阅读:顶风作案!华人大哥扛一麻袋$10万现金去列治文赌场,警察当场没收充公
当前位置: 首页 > 新闻 > 本地 > 详情

顶风作案!华人大哥扛一麻袋$10万现金去列治文赌场,警察当场没收充公

据《列治文新闻》报道,一名华裔大哥在列治文河石赌场(RiverRockCasinoandResort),欲以10万元现金兑换筹码,却无法解释资金来源,遭扣押及调查。

BC民事充公办公室(BCCivilForfeitureOffice)总监指,今年2月20日,住在本拿比的华裔男子张帆(FanZhang,译音)他的三名同伙,带着一个全部装有20元和50元面额现金钞票的灰色袋子出现在列治文河石赌场,其现金捆扎或包装的方式与标准银行通常的方法不同。

根据民事诉讼文件,张帆和他的同伙无法提供有关现金的来源。

列治文皇家骑警接报前往河石赌场,扣押了这笔现金,随后警犬在这些现钞上嗅出违禁药物成分。

BC民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具。

民事诉讼文件指,这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱,以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金,或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得,或是故意漠视(wilfullyblind)真相。

据报道,张帆最新住址是北本拿比Grant街6345号,该房屋目前政府估价165.2万元,由家庭主妇李海(HaiLi)拥有。不过,从2014年10月起,张帆是该物业130万元房屋贷款担保人。

报道说,民事没收案件的举证责任比刑事案件要轻。目前,张帆尚未对BC民事充公办公室的指控作出回应。相关指控尚未得到法庭证实。

该案发生在BC省新民主党政府下令的为期2年的反洗钱调查活动期间,这位张大哥可以说是顶风作案了,之前已经有不少“黑钱”被查出来了。

也是这两年,英文媒体开始频繁报道在赌场内存在可疑赌博和洗钱问题。

与此同时,从2015年1月到2018年5月,温哥华的基准房价上涨了70%以上,从$64.1万增至近$110万。同一时间BC药物滥用过量问题几乎翻了三倍,在2018年达到峰值死亡1546人。

《列治文新闻》介绍,“温哥华模式”现在是一个世界知名的洗钱方式,毒品从拉丁美洲和中国运出,然后在大温哥华,特别是列治文进行“黑钱洗白”,一般是通过赌场或购买豪华车和房屋。

根据一份政府报告,仅在2015年7月,RiverRock赌场就接受了总额1350万的20元现金钞票。

可能有人会跟小编一样觉得奇怪:为什么每次洗钱的新闻爆出来,“黑钱”都是20刀面额的现金?

有一种坊间说法是,用来非法大麻买卖一般都是用20刀的,但这个说法未经求证,欢迎了解的朋友留言解答。

去年4月,警方查获的一起列治文华人洗钱案,直接搜出了超过800万加币现金,且大部分现金都是面值20加币的纸币。

这简直就是《人民的名义》加拿大版啊……

在一对涉案华人夫妇,金保罗(音译,PaulKingJin)和魏晓琪(音译,XiaoqiWei)的高档公寓内,警方更是一次性搜出了超过400万加币现金,都堆在了枪支保险柜里。

而这对华人夫妇平常就住在这间公寓里,过着睡醒睁开眼就能看见钱的生活。

此外,他们在列治文FairbrookCrescent还拥有一栋豪宅。2013年,金保罗夫妇以180万加币的价格买下了这栋拥有4个卧室,5个卫生间,大理石地面,家庭影院的独立屋。在皇家骑警对这里进行了突击调查的11天之后,也就是2015年10月25日,他们就以193万加币的价格,把这栋豪宅给卖了。

警方在针对贩毒、非法赌博、洗钱的E-Pirate系列调查中发现,这一切都与购买房产有着直接联系。而金保罗,就是一个主要突破口。

金保罗在FairbrookCrescent上所拥有的这栋豪宅,只是在警方所调查的利用非法所得,所购买的20套总额超过4300万加币房产中的一小部分。

金保罗并没有把这些巨额财产全都放在自己的名下。例如在FairbrookCrescent上的豪宅,就曾挂在了他老婆魏晓琪的名下。

金保罗的侄女贾媛媛(音译,YuanyuanJia),在列治文JonesRoad上拥有一套价值76.4万加币的公寓。法庭上的没收文件显示,金保罗才是这栋房产的真正拥有者。BC省财产评估记录显示,贾媛媛在西温的ChelseaCourt上还拥有一栋6卧室,价值324万加币的房产,以及位于素里的一套63.4万加币的公寓。

金保罗的父亲贾龚平(音译,GongpingJia),在列治文CambieRoad上拥有一套价值56.3万加币的公寓,不过在2014年转手了。

这些都还没有完,金保罗的父亲和侄女还共同拥有一家公司,是一家名为水立方(WaterCube)的按摩店。现在,这家按摩店已经关闭了。

从金保罗背后,警方还发现了一家位于列治文市,名为SilverInternational的洗钱银行。据说,这家银行每年洗钱的金额高达2.2亿加币,甚至可能达到10亿加币。

此外,金保罗还以其他人的名字,经营了两家非法赌场。一家赌场被安置在了列治文No.4Road上一栋占地面积11公顷,价值900万加币的豪宅里,而豪宅的主人竟然是一位名为尹媛媛(音译,YuanyuanYin)的华人学生。

华人刘晓兵(XiaoBingLiu)曾向金保罗借下268万加币现金用于非法赌博,事后否认,并与金保罗闹上了法庭。

另一家赌场开在了列治文BrighouseWay上的一套公寓内,价值290万加币。而这套公寓,被金保罗放在了老婆魏晓琪的妈妈名下。

虽然金保罗自己开着赌场洗钱,但是也会去其他华人开设的赌场进行洗钱。这也使得警方在调查过程中,发现了更多嫌疑人。

在列治文SidawayRoad上,有一栋拥有8间卧室和11间浴室的豪宅,价值490万加币,被用作了非法赌博。而豪宅的主人竟然是一位安省华人女子,名为冯雯(音译,WenFeng)。据文件显示,冯雯只是被委任的豪宅主人。真正的豪宅拥有者是冯立申(音译,LapSanPeterPang),据说是冯雯的兄弟。

他们两人都否认自己有不当行为,且声称与对方没有关系。最有意思的是,据公司注册信息显示,冯立申竟然还是金保罗的水立方按摩店名下的负责人之一。

难怪现在大温华人看到经营不善的店铺,都会开玩笑地说:这店是拿来洗钱的吧……

因为大温真的是藏龙卧虎啊,你真的不知道哪天跟你擦身而过的大哥大姐甚至弟弟妹妹,背后是不是有好几千万急着花出去……

THE END
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表约克论坛的观点和立场。
0
0
多伦多生活网
约克论坛公众号
多伦多生活网

多伦多生活网

约克论坛

约克论坛

APP下载
约克论坛APP 看新闻/泡论坛/查黄页/找饭店
返回
顶部
分享
Facebook Facebook
Twitter Twitter
WeChat 微信好友