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华裔女子涉庞氏骗局被罚款300万:宣布破产

温哥华一名华裔女子由于涉嫌从投资者中欺骗性筹集3000万元的庞氏骗局,造成投资者的损失,卑诗证监会对此调查,双方达成和解协议,当事人承认自己以欺诈手段从投资者处筹得至少3000万元,并同意支付罚款300万元。实际上当事人已经宣布破产,罚款根本无从缴纳。

据温哥华太阳报报道,现年约60岁的谭某(Virginia Mary Tan),于2011年至2015年期间,从投资者手中筹集大约3000万元的债券,这些债券注明是短期融资,谭某承诺对投资者支付从12%到24%的高额利息。

谭某起先是将融资款项向一些个人和小型生意作出短期的高息贷款。但2011年后,她继续筹集款项不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。而是把从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱,支付最初投资者的利息和本金。

2015年资金链断裂,她最终无法筹集新的资金支付前面投资者的利息和本金,只能停止支付。许多先期投资者得到好处,但后来者则血本无回,他们蒙受了重大损失。

谭某的房子已被收缴

据介绍谭某的投资者交易主要在朋友之间开始的,并在亲戚和熟人之间传播,包括在西温基督救世主天主教会会众中的一群人。法庭文件显示,一些投资者声称他们失去了生活储蓄金,包括4名牧师。至少有一对夫妇表示,由于投资损失,他们被迫出售房屋。投资者随后控告谭某。

谭某庞氏骗局涉及的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。

初步破产申请书显示,谭某及其直系亲属的资产为255万元。破产受托人正在对谭某资产进行清偿。包括位于西温的谭某住宅现在由受托人持有。

据悉谭某目前的收入来源是她的加拿大养老金计划和其他老年福利金。


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