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华人争温哥华豪宅:扯出移民、报税一系列黑料

最近在温哥华有两起案子惊动了社会,案子本身并不复杂,都是合伙买卖房地产,最后因利益纠纷打官司。但是由此案件扯出来的其他事情引起社会关注,包括移民、财产转移、报税等,值得加拿大和中国社会思考。

在第一起案子中,来自中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang,音译)在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang,音译),两个人是同乡,又同姓,随即聊起在卑诗购买物业的事,尽管是初次见面但很快达成一致,两个人共同出资购买卑诗一个5英亩的物业,该物业目前的估价是208.7万加元。

但是两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约,指该物业是由她独有。

两个人的扯皮官司中透露一个秘密,王洪洁在法庭作证时称,她为了避开中国对资金汇出的管制,找了9名陌生人帮忙,每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大,至于她为此付出多少酬劳则没有说。

同时王洪洁还透露,她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元,总共从中国汇钱75万加元购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。

法官判词中称王洪洁用“蚂蚁搬家”的方式转移资产是不合法的。

法官惊讶:华人富豪几万元当零钱

第二起案子中,两名在中国时合作炒房的老板,移民加拿大后继续合作,投资温哥华房产。最后扯皮打官司,两家人被查出在房产、避税以及移民方面涉嫌多项非法行为。

法庭文件显示,来自中国大陆的傅某与夏某2006年成为朋友。从2007年起,两家人共同在中国杭州投资物业,获得成功。单是傅某在杭州买卖公寓就净赚了1,000万人民币。几年间,傅家向夏家汇款174次,总值将近4,000万人民币。

两家在温哥华共同投资的一套房子

随后两个家族各自申请移民加拿大,傅家申请爱德华王子岛的省提名计划。2010年11月,傅某与丈夫、24岁儿子以投资移民身份登陆加拿大,先飞往爱德华王子岛办理手续,然后就直奔温哥华买房。

2012年7月,夏家移民曼尼托巴省的申请获批准。一个月后,夏某与丈夫、9岁儿子登陆加拿大。他们在曼省省会住了一星期后,就搬到了温哥华。

傅某是中国大陆是一家纺织厂的老板。因为中国每人每年只有5万美元的购汇额度,傅某便利用其员工,以“蚂蚁搬家”的方式把资金从中国转移到加拿大。仅2012年7月至10月间,傅家用这种方法转移了将近150万加元。

两家部分汇款法庭记录

两个家族把数百万加元从中国转移到加拿大后,先后在温哥华共同购买3处房产。2015年5月,两家在加拿大对薄公堂。两年半后,法官做出判决。法官说,两个家庭间大额汇款没有任何书面协议或统一记账方法,这在加拿大实属罕见。两家人汇款时不在乎零钱,对他们来说几万元是零钱。

法官表示,为掩盖房产的真实所有权,两个家族不愿记录他们之间的商业往来。最后法官因诚信问题判原告傅家族败诉,包括傅家在报税及在加拿大境内居住时间等问题上说谎。

多伦多移民和税务律师David Lesperance

多伦多的移民和税务律师David Lesperance表示:两个家庭选择在公开场合揭露彼此的违法行为,这一事实显示了他们的盲目无知或对暴露的后果不在乎的自满情绪。这也表明加拿大缺乏移民、税收的监督。这些移民家庭之间的纠纷间接表明了一系列普遍存在的问题,那就是:加拿大存在大量移民、洗钱、偷税漏税以及房地产诈骗等问题,包括:

1.不向加拿大税务官员申报全额收入;

2.假装住在加拿大,来满足居住要求;

3.隐藏真正的房地产所有权;

4.缺乏对房地产经纪人的监管;

5.非法从中国洗钱;

6.滥用省级移民计划;

7.利用加拿大法院解决跨国法律纠纷。


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