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华裔男子谎称投资外汇诈骗被罚款100万

卑诗省证监会(BCSC)近日对卑诗省华裔白平(Ping Bai,译音)夫妇涉嫌利诱投资诈骗案作出判决,除了要求夫妻必须还回129.1万元的不当所得外,还对其行政罚款100万元,使该判决牵涉金额高达229.1万元。

BCSC的文件指出,涉嫌进行投资诈骗的白平与妻子2008年在卑诗省开设顾问公司RBP Consulting,夫妇二人同为该公司的合伙人。白平其后在2012年2月至2013年年底期间,接受了9名客户合共153万,声称协助他们投资外汇市场,并承诺每年的回报率可高达30%至60%,客户可以每个月或每年收取回报。BCSC指受害人当中大部分为本省省民。

白平被指只将153万中的少部分本金即12.9万元购买外币,其余的款项约140万元,则用作支付其他客户的投资回报,以及他和妻子的个人消费开支,因而涉嫌投资诈骗。在接受BCSC调查期间白平称投资者的钱全部亏掉了,但他拿不出任何证据。

BCSC表示,白平曾多次向他的客户撒谎,包括讹称将会在2013年5月1日前将RBP顾问公司上市,又声称第一次向BCSC提出上市申请时,对方以申请内容不足为由拒绝,于是进行第二次申请,但最终被拒。BCSC指白平说谎,强调当局从未收过他所指的上市申请,指白平根本从没有打算把公司上市。

BCSC又指出,白平曾承诺会在2014年6月30日向他的投资客户支付利息,但其实白平当时根本没有足够的金钱应付,其后白平承诺会在同年7月7日开始,以汇款的方式逐步向客户还款,但最后也没有兑现。

BCSC称,虽然白平的妻子是该公司的合伙人,但相信她并没有实际职权。BCSC在判决中解释,白平未做投资的款项虽然有140万元,但有证据显示他已还给客户11万元,所以仍在白平手里的不当所得仍有129.1万元。判决因此要求白平归还这129.1万元,另外,需缴交100万元的行政罚款。


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