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BC成为洗钱天堂 黑钱流入房市才会越炒越热?

(约克论坛编译 )BC省吸毒过量危机和房地产市场过热后,洗钱又成了BC省一大“引人注目”的热点。2011年,BC赌场洗钱露出水面,但是前任自由党政府没能解决这一“后患无穷的重大犯罪行为”,去年九月,当地司法部与加拿大皇家骑警队联手整治这一问题。

周三,BC省司法部长发表了一份报告,详细描述了有组织的犯罪团伙如何利用赌场进行洗钱,从中牟利的。这份报告中还显示,有些国际黑帮成员也利用BC赌场洗钱,接着把钱投到当地的房地产市场中。

因此,BC省打击赌场洗钱,不仅是维持当地秩序,对国际社会也有重要意义。预计有$1亿黑钱通过赌场进行流通,这种洗钱行为甚至催生了一种“温哥华模式”,这种模式还与中国犯罪组织有关,这些组织通过贩毒等非法手段获取金钱,然后将这些钱投入赌场中,作为赌徒的筹码,赌徒使用加拿大元来偿还筹码,这些钱最终流入犯罪组织手中。接着,这些钱大多流向了温哥华房地产市场。

(THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito)

房地产市场是隐藏非法资产的好地方,而房地产市场的变化又会影响房产销售、贷款、保险等众多行业,因此说,洗钱这种重大犯罪行为带来无穷的后患。

2015年,进入赌场的黑钱数额达到最高,后来由于当地政府出台的一系列措施,黑钱数额有所减少,但是如果政府一旦放松,大规模洗钱行为又会卷土重来。而且,有组织的犯罪也会转移到其它行业,比如名车和赛马。

BC司法部长的这份报告中,提出了48个解决办法,其中就包括设立竞彩监控机构,还有设立专门的警察部门,重点监管和处理“洗钱”行为高发的行业。政府已经接受了报告中所有的提议。

过去几年间,上千亿美元流入了BC房地产市场,赌场中的这$1亿黑钱只是冰山一角,现在的监管体系必须得到强化。

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