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擦亮眼!列治文华裔保险公司被控诈骗投资4700万

(约克论坛编译)最近,列治文一家名为FS Financial Strategies保险公司,因涉嫌4700万投资诈骗被证券委员会(BCSC)调查,三名企业领导人被控。

FS公司位于No. 3 Road,就在Richmond Centre购物中心北部。


图片来源:richmond-news

据BCSC表示,FS公司在未告知投资人企业没有盈利的情况下,在2012-17年以欺瞒的方式获得了总计4700万的投资。而且,在公司财务状况恶化时,这些活动仍在继续。该公司通过让数百人购买无担保贷款协议,从投资者那里筹集资金以支付其开支而勉强维持公司的运营。而投资者则或得该公司支付10%至12%的利息,按月支付的承诺。

据BCSC称,该集团的董事和创始人林益源(Aik Guan“Frankie”Lim音译)和洛伊(Scott Thomas Low音译)对此负有部分责任。另外,该公司的总经理Darrell Wayne Wiebe也负有部分责任,因为其在知道FS insurance group的真实财务状况下,经常向林益源和洛伊建议公司需要从投资者那里筹集多少资金才能维持运营,这也属于一种欺诈行为。

除了以上3人,BCSC在声明中还提到了其他6个人的名字,包括Chun Ying “Jim” Pan, Chung-Sheng “Johnson” Kao, George Lay, Gagan Deep Bachra, Chi Kay “Dixon” Wong以及Meng Cher “Philip” Tsai。这六人被林益源和洛伊委任为FS保险集团的相关公司董事, 这些保险公司也出售无担保贷款,而且涉嫌在没有招股说明书和没有注册的情况下出售证券。

根据BCSC的说法,林益源和洛伊“创造了一种盈利的假象”,包括连续快速开设新办事处;向慈善机构捐款;告知客户计划将保险集团上市;在高档酒店为客户和员工举办派对等。

该公司网站上的一份声明称,它将“在适当的时候和适当的场合对这些指控进行有力的反驳,还指出每个故事都有两面性。”

最后,听证会将于12月4日举行,以上9人应该会全部出席。

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