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泰州一小店常收大量快递 一查 乖乖!竟是千万元大案!

原价一条10多元的假烟,通过微商寻找买家,随后层层加价,用快递名义发往各地,再以正品价格对外销售,最大的利润近百倍。泰州公安近日查获这一福建诏安籍犯罪团伙,该团伙分工明确,采取微商推销、多物流组货、不定期(异地)更换发货快递物流点、代收货款(微信转账)、伪装包裹等方式,蚂蚁搬家式向全国31个省市销售各类假冒卷烟,初步估算涉案卷烟案值超千万元。截至目前,犯罪嫌疑人黄某等6人已被刑事拘留,警方仍在开展侦查抓捕工作。

△警方在小店内搜出假烟

小店收大量包裹引注意

2017年10月,泰州公安治安部门在例行工作中发现,泰州海陵区九龙镇某烟酒茶叶店,每隔一段时间均有大量包裹送到,这一不寻常的情况引起了警方注意。

随后,警方通过侦查发现,这一打着烟酒店招牌的小店其实并没有取得卷烟零售许可证。

那么这店里销售的卷烟是哪来的?警方初步判断,该店涉嫌购买假烟销售,而进货渠道就是快递。

今年1月23日下午,通过3个余月的缜密侦查,泰州公安治安部门会同烟草部门对该店进行查处,现场抓获犯罪嫌疑人2名,查获尚未销售的假冒天叶、中华、玉溪等各类高档卷烟260余条。经查,犯罪嫌疑人姜某父子二人在未取得卷烟零售许可证的情况下,以经营烟酒茶叶店为名,通过微信和电话联系、快递等方式,长期从广州等处购进大量假冒高档卷烟,冒充真烟销售。

民警介绍,姜某从广州购买大量假烟回来按照正品价格卖,如一条天叶进价260元,按照950元卖,1年时间销售额超过百万。

△该团伙使用快递运送假烟

一条烟成本10多元赚取暴利

案发后,侦查人员并没有停止侦查,而是从"端窝点、断源头、破网络、抓主犯"上下功夫,深挖案件线索。

随即,公安部门成立专案组,从快递包裹入手,迅速开展侦查,并安排办案民警多次赴广州、漳州等地进行秘密查证。

10月30日凌晨,在基本摸清犯罪团伙架构和嫌疑人身份后,泰州警方在广州、漳州开展同步收网行动,抓获犯罪嫌疑人7名,捣毁假烟仓储、出单、中转窝点4个,当场查获尚未发货的假烟包裹70余个,各类假烟700余条,卷烟打码机1台,运输车辆1台,查扣作案手机20部,快递物流单据及账单若干。

经查,福建诏安籍犯罪团伙为逃避打击,冒用他人身份,采取微商推销、多物流组货、不定期(异地)更换发货快递物流点、代收货款(微信转账)、伪装包裹等方式,蚂蚁搬家式向全国各地销售各类假冒卷烟。这些市场上销售数百甚至上千的假烟在源头仅10多元,通过层层加价最终到达消费者手中。

△警方抓获嫌疑人

通过快递销往全国31省市

泰州治安支队案件大队朱警官介绍,这个团伙分工明确,犯罪嫌疑人吕某等人通过微商推销卷烟,并将购买人信息推送给在广州同伙,根据客户需求不定期从云霄组织假烟货源,进行分包装、卷烟打码、运输包裹至中通、优速、韵达、申通等快递点发货,以犯罪嫌疑人李某的名义办理收款银行卡并代为取款,他人微信代收、快递代收等方式收取货款。

通过侦控和调取物流信息,警方发现,仅2017年1月至2018年3月的1年时间,该团伙用空号码1332956XXXX,以港惠、李霞、港坤、港汇、港华、港兵等人为名,通过中通、韵达、申通、EMS 等快递就向全国31个省市发货达22000余单,估算涉案卷烟高达上千万元。

截至目前,犯罪嫌疑人黄某等6人已被刑事拘留。目前警方工作组仍在广州深挖线索,开展侦查抓捕工作。 


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